آخر الأخبار
النيابة للتنفيذ الجنائي: زودونا بملفات 19 من «المشاهير».. يشتبه بغسلهم الأموال
Wednesday, July 27, 2022
النيابة للتنفيذ الجنائي: زودونا بملفات 19 من «المشاهير».. يشتبه بغسلهم الأموال
علمت «القبس» أن النيابة طلبت من إدارة التنفيذ الجنائي بتاريخ 25 يوليو الجاري، إرسال ملفات دعاوى 19 من المشاهير الناشطين على السوشيال ميديا، تمهيداً لإدراجها في جدول النيابة، وإحالتها إلى التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة لوجود شبهة غسل أموال بحقهم.
وأكدت المصادر أنه تم استبعاد عدد من الذين جرى استدعاؤهم في عام 2020 لعدم ثبوت تورطهم في شبهات «غسل الأموال».

وكشفت مصادر رفيعة لـ القبس أن هؤلاء المشاهير سيتم استدعاؤهم خلال الفترة القليلة المقبلة، للتحقيق معهم بعد ورود ملفاتهم، ووجود تحريات جديدة في هذا الشأن.

ولفتت المصادر إلى أن توصيات وردت إلى البنوك من وحدة التحريات المالية بتقديم تقارير غسيل أموال المشاهير من جديد والتدقيق فيها، لا سيما التضخمات الأخيرة التي شهدتها حسابات البعض مؤخراً.



https://alqabas.com/article/5889779 :إقرأ المزيد

اقرأ أيضا بنفس القسم
تم احالتهم والمضبوطات الى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
يقومون بنشر صور ومقاطع فيديو للأموال من فئة الدولار الأميركي
، تؤكد الإدارة انه جار تحديد هويته وضبطه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».
إعداد محضر الضبط وتسليمه والمضبوطات لجهات الاختصاص.
أكثر عرضة للوفاة بمقدار الضعف مقارنة بمن يعانون كورونا فقط.