طلب بنك الكويت المركزي من جميع المصارف المحلية والأجنبية العاملة بالكويت، كشف السرية المصرفية عن حسابات 3 مواطنين ورابع سوري.
وبين «المركزي» أن تعميمه في هذا الخصوص يأتي بناء على توجيه نيابة الأموال العامة في إحدى قضايا حصر غسل الأموال.
ويتعين على البنوك كشف السرية المصرفية عن حسابات الأسماء المحددة في القائمة المرفوعة، وذلك عن الفترة الممتدة من مارس 2021 حتى تاريخه، كما يتعين على شركات الصرافة وفقاً للتعميم موافاة الجهة المعنية ببيانات كافة التحويلات الخارجية التي نفذتها لهؤلاء الأشخاص خلال الفترة المحددة نفسها.
اقرأ أيضا بنفس القسم
أكد أن جرائم السرقة بالإكراه تراجعت 66.4% من 107 قضايا إلى 36
تحرير 407 مخالفات مرورية وضبط مركبة مطلوبة و4 أشخاص دون إثبات هوية
168 عنصراً أمنياً و50 دورية شاركوا في الحملة
وزارة الداخلية أعلنت انتهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية.. اعتبارًا من أول سبتمبر
الاهتمام بصحة منتسبي الوزارة وتوفير بيئة عمل متكاملة يأتي ضمن الأولويات
البحث
الأكثر قراءة
